伪造保兑信用证诈骗
【世贸人才网：国际贸易人才门户 更新时间： 2008-07-23 】 【打印】【关闭】
是指 诈骗 分子在提供假 信用证 的基础上，为获得出口方的信任，蓄意伪造国际大银行的保兑函，以达到骗取我方大宗出口货物的目的。
这种 诈骗 常常有如下特征：
1. 信用证 的开证行为假冒或根本无法查实之银行;
2.保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性;
3.保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字;
4.贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识;
5.来证金额较大，且装效期较短。
例如：某中行曾收到一份由印尼雅加达亚欧美银行(ASIANUERO-AMERICANBANK,JAKARTA,INDONESIA)，发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证，金额为600万美元，受益人为广东某外贸公司，出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴，没有该开证行的资料，稍后，又收到苏黎世瑞士联合银行的保兑函，但其两个签字中，仅有一个相似，另一个无法核对。此时，受益人称货已备妥，急待装运，以免误了装船期。为慎重起见，该中行一方面，劝阻受益人暂不出运，另一方面。抓紧与纽约瑞士联合银行和苏黎世瑞士联系查询，先后得到答复：“从没听说过开证行情况，也从未保兑过这一信用证，请提供更详细资料以查此事”。至此，可以确定，该证为伪造保兑信用证，诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。
- 信息来源: 沱沱网
